办案干警落马 湖北虚实“传销案”浮出

摘要：从2013年至今该起颇具争议的传销案“传销案”不光激发办案干警相继落马，无关统领权及办案挨次是办案否倒挂等争议还波及到湖北、河北两省及国家工商总局，落马至今风波仍在不断。湖北

中原时报（www.chinatimes.net.cn）记者 刘敏 武汉、虚实孝感、浮出石家庄报道

2016年5月27日，传销案湖北孝感市云梦县法院闭庭果真审理一起涉嫌诱骗、办案贿赂案，落马当事酬谢湖北孝感汉川市公安局原干警。湖北据清晰，虚实汉川市公安局一位已经落马的浮出局级负责人相似案件也在待审。值患上留意的传销案是，这两名原公安干警均是办案一起涉嫌传销案的主要办案人以及负责人，5月27日庭审中，落马控辩双方争议主要焦点便会集于该名原汉川公安干警在跨省侦办涉嫌传销案件历程中是否存在滥用权柄、索贿贿赂等行动。

据清晰，该起“传销案”自2013年11月启动被侦探起便争议重重，2014年5月，涉案企业河北乙连生物科技有限公司（下称“乙连公司”）法人及其余三人被汉川市审查院以涉嫌机关、向导传销行动罪批捕；同年9月，在乙连公法律人向汉川市警方缴纳1488万元“正当所患上”后，4人先后被取保候审；2015年1月，汉川市警方将该案移送汉川市审查院魔难起诉，当初该案被停止审理。

《中原时报》记者审核发现，汉川是一个县级市，生齿未多少，以农为主；乙连公司建树于2009年8月，其注册地为石家庄当初仍在个别经营；但从2013年至今该起颇具争议的“传销案”不光激发办案干警相继落马，无关统领权及办案挨次是否倒挂等争议还波及到湖北、河北两省及国家工商总局，至今风波仍在不断。

营销定性之疑

本报记者在对于乙连公司全部营销构架妨碍审核中懂取患上，该企业主要销售“乙连”系列日用保健品等，当初不论是湖北仍是河北工商部份都未对于其经营是否涉嫌正当成出实用认定，对于此乙连公司坚称，自己的营销规画接管的是署理商制度。

乙连公司的署理商分为省、市、县（区）三级，记者分说采访了乙连公司黑龙江的省级署理商以及佳木斯市级、佳木斯市背阴区级署理商，据形貌，署理商的主要优惠在于进货折扣，均为产物批发价的4.5折，差距级别署理商的主要差距在于乙连公司总部给以的店面销售津贴，省、市、县（区）三级享受该地域销售额的店面销售津贴分说为4％、6％、7％，这些津贴均由乙连公司不同发放，各级署理商之间并无交织短处关连，处于一种平行形态。

署理商可能招经销商，本性便是营业员，营业员凭证销售额提成，销售额越大提成越高，最低提成为10%，最高30%。置办产物的破费者可能成为会员，买一盒为艰深会员、两盒为银卡会员、三盒为金卡会员、十盒成为VIP钻卡客户，会员享受批发价钱折扣分说为一盒8折、两盒7折、五盒6.5折、十盒及以上6折。

记者对于山西、天津、河北、河南的近50名乙连公司营业员及署理商妨碍了随访，均对于此种署理商、营业员、破费会员的营销架构妨碍了确认。此种架构下的经销商与破费者之间、经销商与署理商之间、经销商与经销商之间，不论是现金处分仍是实物处分，仅与销售产物的数目正相关，更多泛起出的是“多买多折扣”、“多卖多提成多福利”、“署理商享津贴”的产物匆匆销、营销措施。

据记者取患上的部份加工、送货物流票据展现，乙连公司作为产物的总提供商，其利润源头简陋分为3个部份：面抵破费者会员，其利润即是四级匆匆销价钱减去老本；面临经销商，其利润即是四级匆匆销价减去四级提成再减去四级福利；面临署理商，其利润即是4.5折进货价减去3级津贴。假如产物的售价以及老本价牢靠巩固，全部经营方式中影响总利润的仅有变量便是产物的销售数目，而这块利润大盘将由乙连公司、经销商以及地域署理商凭证差距的比率妨碍同享。尽管架构略显简洁，但依然是一条以产物销量而非人头数目为盈利目的的经营方式。因此很难有入门费的提取以及直接的款子关连。

“组成机关、向导传销行动罪的中间要件是‘拉人头’、‘层级赚钱’以及‘诱骗性’要件，正当传销行动最为清晰的展现特色是‘以睁开人头数目作为计酬凭证、以人头费而不是销售支出作为利润源头、以层层赚钱组成机关架构’。”中国政法大学刑事法律学院教授、博士生导师卫跃宁称。

据其介绍，《刑法》第二百二十四条之一纪律：“以推销商品、提供效率等经营行动为名，要求退出者以缴纳用度概况置办商品、效率等方式取取患上场资历，并凭证确定挨次组成层级，直接概况直接以睁开职员的数目作为计酬概况返利凭证，迷惑、胁迫退出者不断睁开他人退出，诱诈财物，扰乱经济社会秩序的是传销行动。

因此传销行动至少须同时具备四个要件：第一，要求退出者以缴纳用度概况置办商品、效率等方式取取患上场资历，简称“支出门费”要件；第二，凭证确定挨次组成层级，直接概况直接以睁开职员的数目作为计酬概况返利凭证，迷惑、胁迫退出者不断睁开他人退出，即“组成层级、拉人头赚钱”简称“层级赚钱”要件；第三，诱诈财物，即“诱骗性”要件；其本性特色是扰乱经济社会秩序。

“以上四个要件必需同时具备，能耐认定组成机关、向导传销行动罪，假如不具备“拉人头赚钱且层级计酬不断赚钱”的特色，就不具备正当传销的本性特色，正是基于这种意见，为了防止认定上泛起倾向，最高国夷易近法院、最高国夷易近审查院、公安部也在2013年11月14日宣告的《对于规画机关、向导传销行动刑事案件合勤勉令多少多下场的意见》中清晰指出：‘以销售商品为目的、以销售功劳为计酬凭证的纯挚“团队计酬”式传销行动，不作为立功处置’。”卫跃宁称。

侦办取证之疑

而在对于大批乙连公司破费会员的碰头中，记者碰着数名昔时被汉川警审核取证的人，据他们陈说，其作为证人的陈说良多都在审核取证历程中受到了扭曲。

武汉市江夏区居夷易近周桂莲往年59岁，2014年以前已经在一位过错的介绍下买了两盒乙连公司的产物运用，“也会给此外过错介绍但始终不卖过，由于我自己买也是直接从乙连总公司打款订购。”周贵莲称，2014年5月尾，汉川公安局来了多少总体，“他们问了我多少个下场叫我在纸上签字，还劫持我说要带我走，我当时有点无畏，而且眼睛看不清晰，公安说的汉川方言也不是残缺听患上懂，也不知道他们写了些甚么，但由于无畏签了字，当时也不知道他们用这些质料做甚么”。

据其介绍，2015年8月，“乙连案”当事人署理状师在湖北孝感审查院专案组拥护下来核实昔时审核取证笔录内容时，她才在印证历程中发现当时的笔录严正扭曲了自己的简直陈说。“我说的他们不写，笔录有的良多我并无说。”周贵莲称。

杨必友往年54岁，她也是乙连公司的破费会员，是2014年5月尾时期被汉川警方叫去审核取证的。“我记患上做完笔录是早上8点多，他们让我签字但我不带眼镜就说看不清，但他们说不签字不让走，我急着下班不看就签了。”一年多之后，杨必友也是在笔录内容核实历程中才发现与自己表述收支很大。

同是江夏区居夷易近的郑广银已经年过60岁，据其陈说，他是从2012年起启动运用乙连产物，感应下场不错后就一次购进了10盒图个批发价，同时也介绍他人用，有人想买时大部份情景下都是让其自行与乙连公司接推销置，无意偶尔自己实用不完的会转让。“至多一次不外转让了两盒，一年中总共也就装让过多少回。”郑光银称。

2014年5月尾汉川公安职员取证审核时同时也找了郑光银，当时郑光银有事外出并未找到，可是有郑光银签字的笔录依然被“做”了进去。“我当时在汉阳并不在江夏，因此当时无关我的讯问、笔录、签字都是伪造。”郑广银展现。

2015年10月，汉川公安又找到郑广银妨碍二次填补取证审核。“当时他们不经由当地派出所而是让街道办的人把我骗以前的，现场要挟我必需在笔录上签字，不签就不让走，由于我当时要与多少总体一起外缘故事，火车票都买好了光阴很紧，就先签了根基适宜，但他们不拥护而后重做了一份笔录说惟独签了字能耐走，没措施才签了字，如今想起心田仍是不安。”郑光银对于《中原时报》记者称。

工商统领之疑

在汉川警方对于“乙连案”侦办历程中，无关工商部份与公安部份跨省统领权若何散漫的争议也越来越猛烈。据一位在工商部份临时劳动过的资深人士介绍，对于各地在工商部份挂号的企业泛起涉嫌传销行动的，个别来说是由注册地的工商部份后行退出审核，需要由公安局配合的再由工商恳求公安部份配合。

但一份已经果真的国家工商行政规画总局的行政复议抉择书（工商复字<2015>232号）内容展现，侦探机关规画“乙连案”数月之后，湖北公安机关曾经向湖北省工商行政规画局去函商请“闫光福、乙连公司等行动是否组成传销行动”，湖北省工商局不就乙连公司的经营行动审核取证，仅凭公安机关双方提供质料便出具了《省工商局对于闫光福等人涉嫌机关、向导传销行动的认定函》，该函认定乙连公法律人等人的行动组成传销违法行动。

“像湖北省公安与湖北省工商的这种倒挂式的劳动挨次简直少见，此外凭证行政属地统领原则即谁挂号谁规画，湖北省工商局理当不统领权，由于河北乙连公司的注册地、行动地都是河北省。”该人士对于此合成道。

记者查阅公安部《公安机关规画刑事案件挨次纪律》，见其第十五条纪律：“刑事案件由立功地的公安机关统领。假如由立功怀疑人栖身地的公安机关统领加倍适宜的，可能由立功怀疑人栖身地的公安机关统领。立功地搜罗立功行动爆发地以及立功服从爆发地”。“乙连案”中，汉川既非立功地也非立功怀疑人栖身地，对于记者就相关下场提出的采访，汉川市公安局、孝感市审查院不断不回覆。对于此本报将不断关注。